曾是最大手機充值商，涉嫌集資詐騙9.2億元

 

 

　　大陸首次由臺灣遣返經濟犯罪類犯罪嫌疑人

　　廈門捷通達董事長何娣及其老公葉彥榮，昨日由臺灣遣返回廈門。據悉，這是大陸首次由臺灣遣返經濟犯罪類犯罪嫌疑人，是兩岸攜手打擊犯罪的又一成功典范。

　　昨日21：25，一架飛機降落在廈門高崎機場。22點，葉彥榮和妻子何娣被帶出機場。

　　今年11月2日，曾是全國最大手機充值商的廈門捷通達“突然死亡”，代理商遍尋不到公司的董事長何娣及其老公葉彥榮之后報警。11月3日，本報及多家媒體進行了報道。

　　經審查，廈門公安經偵支隊于11月9日將此案立為“集資詐騙案”進行偵查，并上網追逃葉和何。

　　11月21日，警方掌握到，葉、何二人以旅游名義，從澳門潛逃至臺灣。在公安部、福建省公安廳的協調下，臺灣移民部門將二人成功抓獲。

　　昨天，臺灣移民部門在臺北松山機場將二人移交廈門警方，由廈門警方帶回廈門。

　　廈門警方介紹，截至案發，兩名犯罪嫌疑人葉彥榮、何娣涉嫌集資詐騙9.212億元。

　　昨天遣返以后，廈門警方立即對葉彥榮、何娣二人執行刑事拘留，對案件展開進一步審理。

　　騙取8人9.212億元

　　葉和何被遣返，揭開了一個手機充值驚天騙局。

　　三明人葉彥榮不到30歲，為廈門市捷通達網絡技術有限公司的實際控制人，其妻何娣為董事長。

　　該公司于2008年6月16日注冊，注冊資金1.05億元，公司的法人代表雖為黃某，但只占1%的股份，葉彥榮、何娣占股99%。

　　資料顯示，廈門捷通達經營范圍為：網絡技術服務、軟件開發、網站建設、計算機系統集成、網絡工程設計安裝等等，但其靠著手機網上充值業務躍居全國同行業老大。

　　2009年9月以來，廈門捷通達開設捷通達網站，以此作為平臺，物色人員作為其電信充值業務的代理商。在“死亡”之前，為了上市，廈門捷通達在全國擁有1400家連鎖直營店。

　　截至案發，葉和何涉嫌騙取蘇某等八人分批分次投入的運作資金共計人民幣9.212億元。

　　10月露出違約馬腳

　　葉和何設計了手機充值的兩種模式：慢充和快充。不過，充值要在捷通達網站上進行，代理商必須把錢先轉到公司的網站。

　　葉和何承諾返還高額的利潤，慢充為1.5%。當捷通達公司收到代理商的充值款項后，會在一定時間內，將相應的本金返還到代理商的“捷通達賬戶”，利潤第二個月結算。

　　為了讓代理商相信“捷通達賬戶”是安全的，每個“捷通達”賬戶可以在網上隨時查詢余額，提取現金，但每天提現金額不超過500萬元。

　　起初，捷通達的代理商都拿到了返還的利潤，賬戶安全。但從今年10月16日之后，葉開始違約，不按時支付利潤。10月29日，代理商的“捷通達賬戶”的大量余額無法提現。

　　超過市場10倍利潤

　　今年6月，葉和何聯系受害人及其他客戶，說要把手機慢充轉成手機快充，通過“神州行”平臺進行操作，并提供了5天和10天的轉換操作模式。

　　這回，葉和何承諾，將支付高達6%左右的合作利潤。也就是說，充值100元代理商可以獲得回扣6元錢。這相當于時下其它手機充值利潤的10倍。

　　一些客戶投入小筆資金，葉和何按時返還本金支付利潤。

　　很快，葉和何以業務量增大為由，要求客戶不但不要提取現金，還要繼續加大資金投入，并要求客戶直接將款項轉入其個人賬戶以便操作。

　　當投入金額達到最大值之后，葉和何向各投資人承諾，將在2012年10月31日統一提現，但在10月31日當天，他們徹底消失了，投資人通過各種方式都無法聯系到他們。

　　假冒財付通的網站

　　代理商或客戶把錢匯給捷通達，是通過一個叫“財付通”的第三方支付平臺，由騰訊公司創辦，類似于淘寶的“支付寶”。

　　匯錢程序如下：網上銀行轉賬—財付通—捷通達賬戶。代理商的捷通達賬戶里必須有錢，才能給消費者充值。

　　為了避免騙局敗露，葉彥榮用了一招“以假換真”。今年7月份，他親自到部分代理商和客戶電腦上，安裝所謂的“捷通達企業財付通數字證書”。當客戶點擊證書時，會彈出一個虛假的財付通網頁www.tenmpay.com，和真的財富通官網界面完全相同，網址只差一個字母（真的為www.tenpay.com）。

　　在假網頁上，代理商可以看到虛假的資金交易內容，誤以為他登錄的就是財付通企業頁面，更加相信發生了資金交易。

　　直到最近，假網站的域名被注銷無法訪問，被害人才知道那是一個冒充財付通的網站。

    在此中萬網絡的工作人員提醒您，在網上交易的時候一定要看清楚域名了，少一個字母都不行。現在網絡作案的技術越來越高級，望大家小心再小心，盡量選擇大的企業支付平臺。